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El pasado 25 de abril en la sesión de la mañana, se realizó ante la ministra presidente de Banco Central de Cuba (BCC) Marta Sabina Wilson y miembros del Consejo de Dirección, la presentación del Proyecto de Diseño Organizacional de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF) de la institución.
La exposición estuvo a cargo de la Dra. Ileana Hernández Darias y la Ing. Margarita Suárez Guerra, ambas asesoras de la Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología (GECYT), del Ministerio de Ciencia y Tecnología (CITMA) de Cuba.
Este proyecto ha sido desarrollado desde agosto de 2021. Dentro de su alcance se encuentran la validación de los procesos y actividades principales, así como su sistema de trabajo.
Su principal objetivo se centra en contribuir al desarrollo de la actividad de la inteligencia financiera cubana y lograr una mayor efectividad en la prevención y enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masivas.
Tomado de: Boletín Antilavado de Activos No. 59
Disponible en: https://www.bc.go.cu
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