Regulaciones de Supervisión bancaria

Sección 1. Acuerdos del Consejo de Dirección del BCC a controlar por la OSB.

• 1 1 1 Acuerdo 115-98 Capital Mínimo.pdf
• 1 1 2 Acuerdo 227-98 Préstamos a Vinculados.pdf
• 1 1 3 Acuerdo 030-00 Sistema Informatívo-Plan de Cuentas.pdf
• 1 1 4 Acuerdo 223-A-01 Medidas a incumplidores de las regulaciones SB.pdf
• 1 1 5 Acuerdo 151-05 Límites de Exposición.pdf
• 1 1 6 Acuerdo 171-05 Inversión en Bonos del BCC.pdf

Sección 1. Instrucciones OSB.

• 2 1 1 Inst. No. 07-01 Normas para el tratamiento de cheques sin fondos de personas naturales.pdf
• 2 1 2 Inst. No. 11-01 Apertura de Cuentas MLC.pdf
• 2 1 3 Inst. No. 12-01 De la información adecuada de los clientes.pdf
• 2 1 4 Inst. No. 27-04 Conciliación de Cuentas.pdf
• 2 1 5 Inst. No.40-06 Modelo a cumplimentar por los Inspectores de la OSB al término de cada Inspección.pdf
• 2 1 6 Instrucción 4 de 2008.pdf
• 2 1 7 Instrucción 3 2009 y anexos.pdf
• 2 1 8 Instrucción_5_2011.pdf
• 2 1 9 Instrucción_6_2011-PDF.pdf
• 2 1 10 Instruccion No. 7_11.pdf
• 2 1 11 Instrucción No. 08-11.pdf
• 2 1 12 Instrucción No. 09-11.pdf
• 2 1 13 Instrucción No. 10-11.pdf
• 2 1 14 Instrucción No. 11-11.pdf
• 2 1 15 Instrucción No. 12-11.pdf
• 2 1 16 Instrucción No. 13-11.pdf
• 2 1 17 Instrucción No. 1-12.pdf
• 2 1 18 Instrucción No. 3-12.pdf
• 2 1 19 Instrucción No. 4-12.pdf
• 2 1 20 Instrucción 1 del 2013.pdf
• 2 1 21 Instrucción 26-2013.pdf
• 2 1 22 Instrucción 27-2013.pdf
• 2 1 23 Instrucción 28-2013.pdf
• 2 1 24 Instrucción 29-2013.pdf
• 2 1 25 Instrucción 30-2013.pdf
• 2 1 26 Instrucción 31-2013 Congelamiento de fondos procedentes del terrorismo.pdf
• 2 1 27 Instrucción 32-2013 Financiamientos con riesgo soberano.pdf
• 2 1 28 Instrucción No. 26 Bis-2013.pdf
• 2 1 29 Instrucción No 1 - 2014.pdf
• 2 1 30 Instrucción No 2 - 2014.pdf
• 2 1 31 Intrucción No. 3 - 2014.pdf
• 2 1 32 Instrucción 31 BIS-2014.pdf
• 2 1 33 Instrucción No. 4 - 2014.pdf
• 2 1 34 Instrucción No. 5 - 2014.pdf
• 2 1 35 Instrucción No. 6 - 2014.pdf
• 2 1 36 Instrucción No 1 Visto Bueno para subsidios.pdf
• 2 1 37 Instrucción No 2 Objetivos de trabajo para el año 2015.pdf
• 2 1 38 Instrucción No. 3 2015.pdf
• 2 1 39 Instrucción No 1 2016.pdf
• 2 1 40 6.26 - Instrucción No. 2 - 2016.PDF
• 2 1 41 6.27 - Instrucción No. 3 - 2016.pdf
• 2 1 42 6.28 - Instrucción No. 4 - 2016.pdf
• 2 1 43 6.29 - Instrucción No. 5 - 2016.pdf
• 2 1 44 6.30 - Instrucción No. 6 - 2016.pdf
• 2 1 45 Instrucción No. 7 2016.pdf
• 2 1 46 Instrucción No. 1 2017.pdf
• 2 1 47 Instrucción No. 1 2018 Normas sobre gestión integral de riesgo.pdf
• 2 1 48 Instrucción No. 2 2018.pdf
• 2 1 49 Instrucción No. 3 2018.pdf
• 2 1 50 Instrucción No. 4 2018.pdf
• 2 1 51 INSTRUCCION NO. 3-2011.pdf
• 2 1 52 Instruccion No. 5 2018.pdf
• 2 1 53 Ins. No. 01-24 Normas Sobre el Tratamiento al Riesgo Soberano..pdf
• 2 1 54 Ins. No. 02-24 Objetivos de trabajo SBF 2024 de la Estrategia 2023-2025.pdf
• 2 1 55 Ins. No. 03-24 Norma de Capital para las IF.pdf
• 2 1 56 Instrucción No. 4-24 Tratamiento a las deudas en Moratoria..pdf
• 2 1 57 Instrucción No. 1-23.pdf
• 2 1 58 Instrucción No. 2-23.pdf

Sección 1. OSB resolutions.

• 3 1 1 BCC Res. No. 027-97 Central de Riesgo.pdf
• 3 1 2 BCC Res. No. 058-1998 Depósitos fondos de suscripción acciones en Cuba.pdf
• 3 1 3 BCC Res. No. 066-1998 Sobre el Secreto Bancario.pdf
• 3 1 4 BCC Res. No. 078-98 Deberes Derechos Prohibiciones Inspectores.doc
• 3 1 5 BCC Res. No. 079-98 Reglamento Supervisión.doc
• 3 1 6 BCC Res. No. 097-98 Préstamos a Particulares (2.7).pdf
• 3 1 7 BCC Res. No. 098-98 Certificados de Depósito (2.6).pdf
• 3 1 8 BCC Res. No. 018-99 Relaciones SB y Aud. Internos y Externos.pdf
• 3 1 9 BCC Res. No. 024-1999 Reglamento para Otorgar Licencias Inst. Finan..pdf
• 3 1 10 BCC Res. No. 039-2001 Sist. de Seguridad y Protección Fisica.pdf
• 3 1 11 BCC Res. No. 040-2001 Reglamento Computadoras.pdf
• 3 1 12 BCC Res. No. 041-2001 Reglamento Teléfonos.pdf
• 3 1 13 BCC Res. No. 065-2001Reglamento uso de Internet en BCC.pdf
• 3 1 14 BCC Res. No. 070-2001 LEASING.pdf
• 3 1 15 BCC Res. No. 083-2001 Plan de Acción de la Informacion Clasificada.pdf
• 3 1 16 BCC Res. No. 104-2001 Reglamento Información a divulgar INTERNET.pdf
• 3 1 17 BCC Res. No. 010-2004 Reglamento para el Sist. Bancario-Estimulación Divisas.pdf
• 3 1 18 BCC Res. No. 017-2004 Oficina Supervisión Bancaria.pdf
• 3 1 19 BCC Res. No. 092-2004 Cta única Ingresos Caja Central en el BCC.pdf
• 3 1 20 RS_40_07_BCC.pdf
• 3 1 21 RS_233_08_BCC.pdf
• 3 1 22 RS_245_08_BCC.pdf
• 3 1 23 RS_248_08_BCC.pdf
• 3 1 24 RS_254_08_BCC.pdf
• 3 1 25 RS_257_08_BCC.pdf
• 3 1 26 RS_15_09_BCC.pdf
• 3 1 27 RS_48_09_BCC.pdf
• 3 1 28 RS_60_09_BCC.pdf
• 3 1 29 RS_87_09_ BCC.pdf
• 3 1 30 RS_32_10_BCC.pdf
• 3 1 31 RS_33_10_BCC.pdf
• 3 1 32 Resolución 120-2011 sobre DIOF-OSB.pdf
• 3 1 33 RS_51_13_BCC.pdf

Sección 1. Circulares y otros documentos OSB.

• 4 1 1 Circular No. 1-12 Autoridades facultadas para indicar congelamiento cuentas bancarias.pdf
• 4 1 2 Circular No. 2-12 Guía de Autocontrol del Sistema de Control Interno para el SBFN.pdf
• 4 1 3 Circular No. 4-12 Precisiones sobre informaciones a rendir según Instrucción 1-2012.pdf
• 4 1 4 Circular No. 5-12 Avales a entidades extranjeras.pdf
• 4 1 5 Circular No 6-12 Guía de Autocontrol.pdf
• 4 1 6 Circular No. 1 -14 Apilcación de la debida diligencia del cliente.pdf
• 4 1 7 Circular No 2 2014.pdf
• 4 1 8 Circular No 3 2014.pdf
• 4 1 9 Circular No 4 2014.pdf
• 4 1 10 Circular No 5 - 2014.pdf
• 4 1 11 Circular No 6 - 2014.pdf
• 4 1 12 Circular No 7 - 2014.pdf
• 4 1 13 Circular No 8 - 2014.pdf
• 4 1 14 Circular No 1 - 2015 Documentos emitidos por el GAFI.pdf
• 4 1 15 Circular No 1 A1 - 2015 Guía sobre enfoque basado en riesgo.pdf
• 4 1 16 Circular No 1 A2 - 2015 Guía sobre transparencia y beneficio final.pdf
• 4 1 17 Circular No 2 2015 - Precisiones crédito al consumo.pdf
• 4 1 18 Circular No 3 de 2015 sobre el otorgamiento de financiamientos en CUP a empresas.pdf
• 4 1 19 Circular No. 4 - 2015.pdf
• 4 1 20 Circular No. 4 A1 - 2015.pdf
• 4 1 21 Circular No. 5 - 2015.pdf
• 4 1 22 Circular No. 5 A1 - 2015.pdf
• 4 1 23 Circular No. 5 A2 - 2015.pdf
• 4 1 24 Circular No. 6 - 2015.pdf
• 4 1 25 Circular No. 7 - 2015.pdf
• 4 1 26 Circular No. 7 A1 - 2015.pdf
• 4 1 27 Circular No. 8 - 2015.pdf
• 4 1 28 Circular No. 9 - 2015.pdf
• 4 1 29 Circular No 10 2015.pdf
• 4 1 30 Circular No. 10 A1 2015.pdf
• 4 1 31 Circular No 11 2015.pdf
• 4 1 32 Circular No. 1 - 2016.pdf
• 4 1 33 Circular No. 2 - 2016.pdf
• 4 1 34 Circular No. 4 - 2016.pdf
• 4 1 35 Circular No. 5 - 2016.pdf
• 4 1 36 Circular No 6 2016.pdf
• 4 1 37 Circular No 6 A1 2016.pdf
• 4 1 38 Circular No. 7 2016 BCC.PDF
• 4 1 39 Circular No. 1 2017.pdf
• 4 1 40 Circular No 1A 2017.pdf
• 4 1 41 Circular No 2 2017.pdf
• 4 1 42 Circular No. 3 2017.pdf
• 4 1 43 Circular No. 3A 2017.pdf
• 4 1 44 Circular No. 5 2017.pdf
• 4 1 45 Circular No. 6 2017 BCC.PDF
• 4 1 46 Circular No. 7 2017 BCC.PDF
• 4 1 47 Circular No. 8 2017.pdf
• 4 1 48 Circular No. 8A 2017.PDF
• 4 1 49 Circular No. 9 2017.pdf
• 4 1 50 Circular No. 10 2017.pdf
• 4 1 51 Circular No. 10A 2017.pdf
• 4 1 52 Circular No. 11 2017.pdf
• 4 1 53 Circular No. 12 2017.pdf
• 4 1 54 Circular No. 1 2018.pdf
• 4 1 55 Circular No. 2 2018.pdf
• 4 1 56 Circular No. 3 2018.pdf
• 4 1 57 ANEXO 1a GUIA AUTOCONTROL SBFN.pdf
• 4 1 58 ANEXO 2- Resumen con los resultados de la aplicación de la GA-SBFN.pdf
• 4 1 59 Circular No. 01-24 Guía de Autoevaluación del Sistema ALA CFT para IF IRMA Rev.pdf
• 4 1 60 Circular No. 2 -24 - Precisiones para el cumplimiento del PPR.PDF
• 4 1 61 Circular No.3-23 Paises de mayores Riesgos..pdf
• 4 1 62 Circular No. 4-24 Guía de Autocontrol del Sist. Control Interno..pdf
• 4 1 63 Circular No. 5-24 Informe Cump. Estrategia Prev. Delito, corrupción lavado de activos...pdf
• 4 1 64 Circular No. 2-23-Ejercico Nacional de autocontrol del Sist. Control Interno 2023.pdf
• 4 1 65 Circular No. 3-24 Paises de mayor riesgo.pdf
• 4 1 66 Circular No.6 Indicaciones sobre las funciones del OGS.pdf