Marco normativo que sustenta la supervisión del sistema bancario cubano. Incluye criterios prudenciales, requisitos de información y procedimientos de control para bancos, financieras no bancarias y cooperativas.
Cobertura
Bancos y financieras no bancarias
Metodología
Prudencial • Riesgos • Cumplimiento
Documentos clave
Resoluciones • Guías técnicas
Un vistazo a las áreas temáticas que conforman esta colección normativa.
Lineamientos para evaluar solvencia, liquidez, gobierno corporativo y apetito de riesgo de las entidades supervisadas.
Reglas para la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y otras amenazas a la integridad financiera.
Orientaciones sobre la composición de los órganos de administración, sistemas de control interno y auditoría.
Pasos sugeridos para navegar la normativa mientras elaboramos contenidos editoriales y fichas de apoyo.
Contenido estructurado directamente desde la fuente oficial del Banco Central de Cuba.
Sección 1. Acuerdos del Consejo de Dirección del BCC a controlar por la OSB.
Sección 1. Instrucciones OSB.
Sección 1. OSB resolutions.
Sección 1. Circulares y otros documentos OSB.
Referencias oficiales adicionales para profundizar en la materia.
Listado oficial de resoluciones, circulares y manuales emitidos por la Superintendencia del BCC.
ConsultarDocumentos técnicos de apoyo para la autoevaluación de las entidades.
ConsultarComunicados y notas sobre la supervisión bancaria en Cuba.
Consultar¿Necesitas volver?
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