Marco Legal y Normativo
Aquí encontrarás la estructura editorial para navegar el Manual de Regulaciones y las Normas de Supervisión del Banco Central de Cuba. Cada ficha sintetiza los contenidos y enlaza a los documentos oficiales para consulta y descarga.
Cobertura
Instrumentos regulatorios emitidos por el BCC para bancos, instituciones financieras y cooperativas autorizadas.
Utilidad
Facilita la sistematización interna, auditorías de cumplimiento y procesos de capacitación institucional.
Directorio de normas disponibles
Selecciona la categoría que necesites para acceder a las fichas editoriales y la documentación oficial publicada por el Banco Central de Cuba.
Colección
Manual de Regulaciones
Capítulo 1. Instituciones financieras del Sistema Bancario Nacional Sección 1. Generalidades 1 1 1 Resolución No. 24 de 24 marzo 1999. Reglamento para el otorgamiento de licencias Bancos e IFNB.pdf 1 1 2 Resolución No. 64 de 1999. Normas emision tarjetas plasticas como medio de pago.pdf 1 1 3 Decreto Ley No. 294 de 2012 modifica 172.pdf 1 1 4 Re…
Colección
Regulaciones de Supervisión Bancaria
Capítulo 1. Acuerdos del Consejo de Dirección del BCC a controlar por la OSB. Sección 1. Acuerdos del Consejo de Dirección del BCC a controlar por la OSB. 1 1 1 Acuerdo 115-98 Capital Mínimo.pdf 1 1 2 Acuerdo 227-98 Préstamos a Vinculados.pdf 1 1 3 Acuerdo 030-00 Sistema Informatívo-Plan de Cuentas.pdf 1 1 4 Acuerdo 223-A-01 Medidas a incumplido…
Buenas prácticas para equipos de cumplimiento
Estas recomendaciones te ayudarán a aprovechar el compendio normativo mientras completamos las guías interactivas y fichas resumen en el nuevo portal.
- Define responsables internos para monitorear actualizaciones y publicar alertas cuando existan nuevas resoluciones.
- Mantén un repositorio institucional con las versiones descargadas desde el sitio oficial y registra su vigencia.
- Coordina sesiones de revisión con áreas jurídicas, riesgos y auditoría para validar la aplicación de cada norma.
Necesitas asistencia?
El área de Atención Ciudadana y Supervisión Bancaria canaliza consultas específicas sobre normativa vigente.