Los días 15 y 16 de junio sesionó de manera virtual el Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El importante evento evaluó las modificaciones en estudio, relativas a los procesos de Evaluación Mutua para el marco de la Quinta Ronda. Entre los temas de agenda se proyectó el análisis de diversos temas de actualidad, tales como:
1. Delitos medioambientales.
2. Desafíos para la recuperación de activos.
3. La transformación digital de las Unidades de Inteligencia Financiera y de las autoridades competentes que participan en el enfrentamiento al lavado de activos.
4. El financiamiento al terrorismo.
5. La proliferación de armas de destrucción masiva.
A finales de junio y el mes de julio sesionará el Pleno 27 del Grupo Egmont y el Pleno de GAFILAT, organización regional tipo GAFI a la cual Cuba esta insertada.
El Consejo de Estado aprobó el...
ver másLa Gaceta Oficial de la República,...
ver másEl Gobierno cubano pondrá en marcha...
ver másLas cuentas de la aplicación...
ver más