Los días 15 y 16 de junio sesionó de manera virtual el Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El importante evento evaluó las modificaciones en estudio, relativas a los procesos de Evaluación Mutua para el marco de la Quinta Ronda. Entre los temas de agenda se proyectó el análisis de diversos temas de actualidad, tales como:
1. Delitos medioambientales.
2. Desafíos para la recuperación de activos.
3. La transformación digital de las Unidades de Inteligencia Financiera y de las autoridades competentes que participan en el enfrentamiento al lavado de activos.
4. El financiamiento al terrorismo.
5. La proliferación de armas de destrucción masiva.
A finales de junio y el mes de julio sesionará el Pleno 27 del Grupo Egmont y el Pleno de GAFILAT, organización regional tipo GAFI a la cual Cuba esta insertada.
Marlenis Tejeda Valdés no es una...
ver másFelicitación especial del Banco...
ver másArnaldo Alayón Bazo es un cubano...
ver más
