En la mañana de hoy sesionó en el Teatro de Bandec, la segunda Reunión de la Dirección General de Investigaciones Financieras (DGIOF) de conjunto con la Dirección de Información y Comunicación (DICI) del Banco Central de Cuba (BCC), y especialistas de comunicación de las instituciones bancarias.
Presidieron este encuentro Fernando Camejo de la Rosa, director general; Guillermo Aguirre Haranboure director de Inteligencia Financiera, así como Sergio Medina, director de Prevención y Enfrentamiento, todos funcionarios de la DGIOF.
Este contacto se realizó con el objetivo de impartir una capacitación a los comunicadores sobre el tema: Combate al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Se realizó la apertura del encuentro con una explicación panorámica desde sus inicios, el comportamiento a nivel mundial y la participación de Cuba en la organización que atiende este tema en el área de América Latina (GAFILA). Para su consulta se entrega el documento: Evaluación nacional de los riesgos de lavado de activos, sus delitos determinantes, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (2017-2019).
La especialista Yasmary Rodríguez Alonso, presentó elementos esenciales de la Estrategia de Comunicación de la DGIOF para ilustrar el trabajo que se viene realizando por la dirección, y
posteriormente se procedió al intercambio con los participantes, quienes realizaron propuestas interesantes.
Para finalizar se hizo un llamado a todos los especialistas a generar acciones de forma creativa, que permitan concientizar a las entidades y a la población, sobre los riesgos relacionados con el lavado de
activos.
