Presidida por la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba Juana Lilia Delgado Portal y la Coordinadora Nacional Irma Martínez Castrillón se celebró el pasado 25 de septiembre la reunión ordinaria del Comité Coordinador para la prevención y el enfrentamiento.
La cita que tuvo lugar en el salón de reuniones de la Presidencia del Banco Central de Cuba contó con la presencia de los representantes de los organismos que integran el Sistema Nacional ALA/CFT y directivos de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes ejercen la Secretaría Técnica de este Comité.
Los puntos del orden del día estuvieron relacionados directamente con el proceso de Evaluación Mutua en el que se encuentra el país. Luego del chequeo de acuerdos de la sesión anterior que referían documentos a entregar a la Coordinadora Nacional para la preparación del país y los resultados de las mesas de trabajo para el análisis del riesgo y contexto y el Cumplimiento Técnico, se procedió a trasladar las precisiones sobre la evaluación a partir de la Reunión de la Comisión Estratégica de GAFILAT.
Otro punto en la agenda fue la puntualización del cronograma de la Evaluación Mutua a #Cuba. Se sistematizaron los avances del proceso hasta el momento en su fase de preparación con la realización del ejercicio de simulacro de congelación de fondos y conferencia sobre estándares del GAFI, relacionados con las Sanciones Financieras Dirigidas.
También se abordó sobre las estadísticas del GAFI de cara a la evaluación mutua a Cuba en el marco de la 5ta Ronda del GAFI con representantes de Global Facility; el curso de GAFILAT-España sobre “Obligaciones de los sujetos obligados dentro de los sistemas ALA/CFT”; el taller de Retroalimentación para la difusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y preparación para la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas (1ra y 2da parte) y el recién desarrollado curso para países a ser evaluados (Taller de Pre-Evaluación).
Además, se retroalimentó al Comité sobre la Visita de Alto Nivel de GAFILAT realizada a principios de septiembre; el estado de elaboración del Informe de Riesgo y Contexto del país; la entrega de la versión inicial del índice referativo de las normativas ALA/CFT utilizadas en los documentos a entregar y se tomó la decisión final sobre los países con los que más cooperación internacional posee Cuba en materia de prevención y enfrentamiento al LA/FT/FPADM. De esta última decisión se derivó un acuerdo a cumplir.
https://www.bc.gob.cu//storage/boletines-bcc/October2025/A5ETtsHQGx67sqFMmv1G.pdf
Fuente: Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras
