En ocasión de celebrarse el XLV Pleno de GAFILAT, en la ciudad de Quito, Ecuador entre el 25 y 29 de julio, la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF) suscribió Memorandos de Entendimiento (MOU) para la cooperación en materia de intercambio de información de inteligencia financiera con las Unidades de Inteligencia Financiera de Ecuador, Paraguay y El Salvador. Se concilió además el texto de MOU a firmar con la UIF de Guatemala.
Cabe señalar que en los casos de Paraguay y Guatemala se están renovando y actualizando instrumentos vigentes desde 2014. Esto expresa la importancia de la cooperación internacional en la materia y el interés de estas UIF de mantener un mecanismo sólido de trabajo con su contraparte cubana.
Lo alcanzado abre nuevas posibilidades a la cooperación internacional ALA/CFT/CFPADM en nuestra región geográfica. Contribuye a consolidar la posición de la UIF cubana en el seno de GAFILAT.
Tomado de: Boletín No. 64 de Antilavado de Activos, disponible en nuestro sitio web
Metropolitano en Línea, servicio de...
ver másEste año y el siguiente Cuba estará...
ver más¿Qué significa la dolarización...
ver más