El pasado 4 de marzo concluyó la Sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana del Dr. Marcus Pleyer.
Los delegados que representan a los 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se reunieron durante cuatro días. El evento se efectuó en las modalidades presencial y virtual.
El pleno aprobó el trabajo clave que preparará para la próxima ronda de evaluaciones mutuas y finalizó una actualización de la Recomendación 24, para mejorar la transparencia de los beneficiarios reales de las personas jurídicas.
El GAFI aprobó un informe sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del tráfico de migrantes, y acordó publicar una guía para consulta pública que ayudará al sector inmobiliario a implementar medidas basadas en el riesgo para detectar y prevenir mejor el lavado de dinero. También trabajará para mejorar la recuperación de activos mediante el fortalecimiento de la colaboración entre el GAFI/FSRB y las Redes de Recuperación de Activos-CARIN y los ARIN. Además continuará trabajando en el fortalecimiento de las Recomendaciones 4 y 38 sobre los marcos nacionales y transfronterizos. Las delegaciones iniciaron un nuevo trabajo sobre el producto del tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Se aprobó el nombramiento de un nuevo Presidente del GAFI (2022-2024) Sr. T. Raja Kumar de Singapur quien asumirá sus funciones el 1ro. de julio próximo, el día después de que concluya la Presidencia de dos años del Dr. Marcus Pleyer.
