Ante la proliferación de delitos de estafa financiera en Cuba, expertos del Banco Central de Cuba (BCC) recomiendan normas de actuación si cualquier actor económico aprecia que está ante la posibilidad de la pérdida de sus legítimos ingresos personales. En tal sentido orientan:
En caso de que no has realizado aun una transferencia solicitada por un tercero:
- Si has recibido dinero de un desconocido, no hagas nada con él. Reporta la transferencia fraudulenta recibida a tu banco. Pide orientación a tu banco y actúa estrictamente como se te oriente.
- Bloquea a cualquier persona sospechosa que proponga ser intermediario en un pago. Evita continuar cualquier intercambio con este. Entrega toda la información a tu banco.
- Ten presente que por Ley en Cuba solo tienen autorización para realizar transacciones financieras las Instituciones Financieras bancarias y no bancarias que reciben licencia de BCC. Cualquier otra persona natural o jurídica que lo intente, lo hace violando lo establecido.
En caso de que ya has realizado una transferencia de carácter fraudulenta:
- Informa de inmediato a tu banco.
- Entrega toda la información que poseas relativa a esa transacción y sobre todo los datos del tercero que intercedió y del tercero a quien dirigiste la transferencia.
- Solicita que se bloquee temporalmente tu Cuenta Bancaria asociada a la Tarjeta Magnética utilizada para la transferencia.
- Espera las indicaciones precisas de tu banco y cúmplelas estrictamente.
- Formula Denuncia policial con rapidez.
- Aporta el máximo de información que poseas a las autoridades policiales para facilitar su actuación de enfrentamiento.
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