Licencia de Casa de Cambio
Autoriza a personas jurídicas a realizar operaciones de compra y venta de divisas en establecimientos aprobados. Cada casa de cambio recibe un identificador único emitido por el BCC y el titular tributa información de sus operaciones mediante la API.
Solicitudes abiertas: la solicitud se presenta en línea.
Información que debe presentar con su solicitud
Cada requisito se adjunta como documento PDF durante la solicitud en línea.
-
a) Modelo de negocio
Descripción del modelo de negocio propuesto.
-
b) Capital inicial
Acreditación del capital inicial disponible.
-
c) Estructura societaria propuesta
Composición y estructura societaria de la entidad.
-
d) Declaración de beneficiario final
Declaración jurada del o los beneficiarios finales.
-
e) Origen de los fondos
Justificación documental del origen de los fondos.
-
f) Alcance de las operaciones
Detalle del alcance de las operaciones a realizar.
-
g) Infraestructura tecnológica y física
Descripción de la infraestructura tecnológica y física.
-
h) Sistema de control interno y manual de prevención
Sistema de control interno y manual de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Además de los documentos, deberá declarar los datos de la persona jurídica (nombre, NIT, provincia y municipio), el nombre comercial (o indicar que mantiene el nombre de su empresa), el capital inicial y la ubicación y dirección de cada establecimiento. Cada establecimiento aprobado recibirá un identificador único emitido por el BCC.
Conozca la plataforma de gestión incluida
Al aprobarse su licencia opera desde nuestra plataforma en la nube: operaciones cambiarias, tasas, caja, cumplimiento y reportes al BCC. Vea funcionalidades y planes.
Ver la plataforma