Licencia de Casa de Cambio
Autoriza a personas jurídicas a realizar operaciones de compra y venta de divisas en establecimientos aprobados. Cada casa de cambio recibe un identificador único emitido por el BCC y el titular tributa información de sus operaciones mediante la API.
Información que debe presentar con su solicitud
Cada requisito se adjunta como documento PDF durante la solicitud en línea.
- a)
Modelo de negocio
Descripción del modelo de negocio propuesto.
- b)
Capital inicial
Acreditación del capital inicial disponible.
- c)
Estructura societaria propuesta
Composición y estructura societaria de la entidad.
- d)
Declaración de beneficiario final
Declaración jurada del o los beneficiarios finales.
- e)
Origen de los fondos
Justificación documental del origen de los fondos.
- f)
Alcance de las operaciones
Detalle del alcance de las operaciones a realizar.
- g)
Infraestructura tecnológica y física
Descripción de la infraestructura tecnológica y física.
- h)
Sistema de control interno y manual de prevención
Sistema de control interno y manual de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.